Год:
2019
Месяц:
Июль

До семи лет лишения свободы грозит волгоградцу за осуществление незаконной банковской деятельности

   Сотрудники отдела №5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность по оптовой купле-продаже иностранной валюты.
   32-летний волгоградец, не имея специального разрешения (лицензии), используя знакомых в коммерческих банках региона, приобретал иностранную валюту по курсу, значительно отличающемуся от установленного ЦБ РФ. Впоследствии данные денежные средства реализовывались потенциальным клиентам.
   В ходе проведенных мероприятий продавец, при осуществлении очередной незаконной сделки купли-продажи иностранной валюты, эквивалентной 2,5 млн. рублей, был задержан. По месту жительства задержанного были проведены обыска, в ходе которых изъяты документы и черновые записи, отражающие суммы ежедневного оборота иностранной валюты.
  По факту осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
  Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, устанавливается сумма извлеченного незаконного дохода.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России