Год:
2021
Месяц:
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Следователи Управления МВД России по г. Волжскому завершили расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства

Сотрудники Следственного управления УМВД России по г. Волжскому окончили расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего жителя г. Волжского в преднамеренном банкротстве.

Следствием установлено, что в период времени с августа 2015 по декабрь 2016 года, подозреваемый, являясь руководителем строительной компании, занимающейся возведением жилых и нежилых зданий, не желая выполнять денежные обязательства, с целью сокрытия имущества от принудительного взыскания в пользу кредиторов, организовал без экономической необходимости и целесообразности выдачу займов подконтрольному ему предприятию. Данная деятельность была направлена на необоснованный вывод активов, что сделало невозможным дальнейшую деятельность фирмы.

Помимо этого, руководитель указанной фирмы, предвидя, что с компании, с которой были заключены договоры о мнимых займах, судом может быть взыскана дебиторская задолженность при объявлении банкротства, решил воспрепятствовать этому. С этой целью в марте 2017 года он оформил видимость заключения очередной мнимой сделки по переводу права требования долга с этой компании в пользу иного подконтрольного ему юридического лица.

После введения процедуры банкротства, результаты незаконной деятельности подозреваемого повлекли неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования 9 кредиторов по денежным обязательствам, общая сумма ущерба, причиненного им, составила около 13 миллионов рублей.

В ходе проведенной полицейскими проверки финансовой деятельности строительной компании были выявлены умышленно допущенные серьезные нарушения, которые привели предприятие к банкротству.

Следователями в отношении подозреваемого в марте 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РК – «Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинившее крупный ущерб».

С целью сбора доказательств проведен большой комплекс следственных действий, допрошено несколько десятков человек, проведен ряд сложных экспертиз, в числе которых объемная финансово-аналитическая судебная экспертиза.

Вину свою в содеянном мужчина не признал.

После сбора всех необходимых доказательств, уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
 
Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2021, МВД России